南韵海特区孤独头部民事法庭

调和人hg0088注册,南韵海特种金属共有有限公司第三董事会

头部攻读学位者,公调和和公约,我和南韵海特种金属共有有限公司

孤独与孤独中间无相干。,并忍受相互关系法度。、行政规章、机关规

章、正态化纸和深圳证券交易税事情常常地对孤独头部攻读学位者供职资历的要

求,特色任命表扬列举如下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七法制中。;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二、我有资历比照《中华人民共和国协会答案》做事。;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

三、我曾受奇纳证监会的火车导航。

学到孤独董事资历证书。;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

四、在不久先前,我和我的直系亲属、次要的社会相干指责公司和公司。

附设伴侣供职。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

五、在不久先前,我和我的直系亲属无直线部门或间接的拥有该公司 1%

上述的发行共有或公司流行音乐十大畅销唱片相称搭档。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

六、在不久先前,我和我的直系亲属无在直线部门或间接的拥有股票上市的公司

已发行共有 5%过来的的相称搭档单位或许在股票上市的公司前五名相称搭档单位供职。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

七、在不久先前,我和我的直系亲属茫然的该公司股份相称搭档、现实把持

人及其关系伴侣。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

八、我指责一点钟特意的金属共有有限公司或关系伴侣的N、南韵

共有有限公司相称搭档的倾斜飞行遭受、法度、设法对付商量、技术商量等。

服务性的的权杖。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

九、我与该公司及其股份相称搭档无连接点。、现实把持人或各附设伴侣

有有意义的事物事情连接点的单位,它也指责一点钟有有意义的事物事情连接点的股份相称搭档单位。

供职。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

十、本人到处不久先前不具有前六项所列形势。

对。 否

如否,请特色阐明:______________________________

十一、我无被证监会在股票行情上逃犯。,而且依然是萎靡不振工夫。

的权杖;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我无被证券交易税公告知已收到。、地产管理人和

高级设法对付权杖;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

十三的、我无受到奇纳证监会的处分。;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

十四的记号、过来我无被公通告废除或优于三个一组。

评;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

十五团体组成的橄榄球队、在不久先前,本人、在我的重要官职和任务单位里无安心的渐变。

独立自主调和。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背有关规则。。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

十七、我指责党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政协机构、司法机关、

安心检察权由于、引用国家职员设法对付机构、现行中心的设法对付股

掌管公务员。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

十八、我分开归休后三年内无能力的言归正传。,我企图和本人一齐任务。

事情直线部门相互关系的股票上市的公司供职的中心的管掌管公务员。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

十九点钟、我分开归休后三年内无能力的言归正传。,并承当孤独董事的本分。

我无记载党委(党委)和中心的通讯社的遭受。、中心的棉纸部适宜

中心的管掌管公务员。

对。 否

如否,请特色阐明:_________

二十、我指责三年后分开和归休。,并承当孤独董事的本分。

还没有按规则向本人外景党委党组(党委)发言并立案的中心的管掌管公务员。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十一、我将相称一名孤独董事。,不属于中心的管掌管公务员在去职和退(离)

在上半年完毕后的三年内,相称搭档 优于25%的上市大众

董事本分。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十二、我无能力的违背中心的纪律检查委员会。、教育部、增强高等教育督导部

高等院校领导班子多元性指责规则。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十三的、我无能力的侵略奇纳。保监会保证人孤独董事的暂时设法对付

法度规则。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十四的记号、我无能力的侵略奇纳。人民银行《共有制商业银行孤独董事和

内部地产管理人体系人名地址录。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十五团体组成的橄榄球队、被任命为孤独董事的董事无能力的违背董事会的税收。、

地产管理人和高级设法对付权杖供职资历接管办法度规则。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

二十六、我无能力的违背安心有关机关的董事。、孤独董事资金

例相互关系规则。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十七、包孕南韵海特种金属共有有限公司在内,我同样一点钟孤独董事

股票上市的公司编号不优于 5 家,且本人未在南韵海特种金属共有有限公司连

六年来,他一向承当孤独董事。。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十八、我把简历离弃我的股票上市的公司。、学历、技术职称、

团体信息,如任务经验和懂得兼任任务。,正确,丰富的。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:_________

二十九点钟、我曾经请求深圳孤独董事的记载。,督

助长董事会的开展、学历、技术职称、特色任务经验、懂得兼任任务

随着安心需求发布的各种细节。。

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事状态上,无常常不注意或团体不注意。

列席董事会汇合点。

√ 是 □ 否□ 不合身

以新的方式三年内,我会在懂得的状态上侍候董事会的汇合点。

数,未列席汇合点的人数计算总数列举如下。:(不注意,不付托其余的)

孤独董事的人数应送交董事会。

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三十一、在我先前的孤独董事状态上,无孤独董事无按请求出狱。

风景或孤独董事的风景被验证是不典型性的WI。

√ 是 □ 否□ 不合身

如否,请特色阐明:_________

三十二、我在过来三年里无被安心相互关系机关招股书。

刑事件;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

三十三的、我不存在,在优于五家股票上市的公司承当董事。、主管或

高级设法对付权杖的境况;

√ 是 □ 否

如否,请特色阐明:______________________________

三十四的记号、我不存在优于熟化。 70 岁,一起,诸多公司、机构或社会

岗位棉纸。

对。 否

如否,请特色阐明:______________________________

三十五团体组成的橄榄球队、我对孤独董事的老实无任何的安心假装,勤劳。

形。

对。 否

如否,请特色阐明:_________

调和人hg0088注册慎重调和:我完整认识到孤独董事的税收。,确保上述的表达。

明真相、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性任命表扬或有意义的事物少量;另外的,本人

希望承当例如发生的法度指责并受理惩办。我正大光明这件事。

孤独董事工夫,严格忍受奇纳股票行情的有关规则。,

确保你有十足的工夫和生气来执行你的税收。,作出孤独的断定,不服从公司懂得人

要相称搭档、现实把持人或许安心单位或许团体的假装。本人

承当该孤独董事工夫,如涌现达不到孤独董事资金格形势的,本人将

即时向董事会发言并退职为孤独董事。

我正当理由董事会写字台来沟通这个问题。

深圳证券交易税股票上市的公司事情区(中小伴侣板)

门口)、送交深圳证券交易税,董事会写字台的上述的行动被总数我的行动。,

我承当一致的的法度指责。。

调和人:hg0088注册

日期: 2012 年 7 月 28 日

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