2013-11-06 06:09:00

兹表明即将到来皓文控股分开有限公司(「本公司」)谨订於二零一三年novelist 小说家二十五个人组成的橄榄球队日(周一)午前十一代正抄袭香港德辅道西308 香港华美达酒店3号 茉莉花厅召集同伴特殊开会(同伴特殊开会),思索采用下列的决心为使好看:

普通决心

1. 「搬家谨此取消本公司於二零一三年会六日於同伴周年纪念日大会授予董事而还没有行使的认可,并由以下认可接管,即:

(一) 在以下(c)中 除第,兹授权董事会在普通及无保留的授权

(d)行使公司的整个权利,发行或发行公司的用纸覆盖(包含HK的市场占有率市值),粗制滥造或传授它可能性必要发行、无论哪个比率或提供销售公司用纸覆盖的提议。、草案或购股权(包含题词分开认股权证);

(b) 上文(一)段之授权乃在授予董事之无论哪个别的认可在更远处,并认可董事於关心音长作出或授出可能性需於关心音长完毕後行使该等权利之无论哪个供奉提议、草案及购股权(包含题词分开认股权证);

(c) 董事理性上文(一)段之授权发布或有条件或无保留的协定发布(无论理性购股权或别的方法所发布者)之资本面值租费,不得超越本公司於本决心经过当天之已发行资本面值租费之20%,它不包含与市场占有率供给的规则(见规定

(d) 段)或因行使本公司可能性再三发行之无论哪个认股权证所顺便地之题词权或因行使理性本公司购股权工程授出之无论哪个购股权而发行之分开,或理性本公司之公司条例细则(「公司条例细则」)而发行以代表整个或部件股息之分开,前述的授权不得不作为限度局限。;及

(d) 就这一后果就:

音长是指本决心经过之日起的音长。:

(i) 公司下一届同伴周年纪念日大会的完毕;

(II) 理性开曼岛运用的法度或公司条例细则本公司须进行转年同伴周年纪念日大会的工夫呼出时;及

(III) 同伴大会经过公司后果时。

市场占有率指的是董事在约定的工夫。,向於约定记载日期名列本公司同伴预约之分开有钱人人按彼等事先有钱人分开的求出比值提呈出售分开之提议(惟董事可就细碎权利及理性本公司无论哪个运用地面之法律或无论哪个认可接管机构或用纸覆盖交易所规则之无论哪个限度局限或责怪而作出彼等以为不可避开的或权宜之计之免去或别的署)。」

2. 「搬家待联交所上市委任授权相当於经过本决心日期本公司已发行分开10%之该等数量之分开(可能性理性经花样翻新工程认可限额(规定见余波)授出之购股权获行使时举办发行)上市及办事处後及在其规限下,本公司於二零零九年菊月二第十四日采用之本公司购股权工程下之持续存在工程认可限额(不包含先已授出、还没有行使、已吊销、不能成立的或已行使的股权,不得超越经过本决心日期本公司每股面值港元之已发行分开之10%(「经花样翻新工程认可限额」),随着本公司无论哪个董事获认可采用该等行为及签字该等贴纸以使经花样翻新工程认可限额见效。」

脚注:

1. 在前述的大会上富有开票权的同伴,他们有权约定第一或多个约定代表。,并代表他们开票投票数(以公司条例为准)。客户端不必要变得公司的同伴。。

2. 约定的设计一个版式,连同代替物或别的作者的认可书,或未签字的认可书或认可贴纸正本,最晚将在大会或无论哪个回复开会上约定。 小时前,本公司挂号处卓佳雅柏办事常常限度局限,地址是香港皇后小道东,万柴,28 金中慧向心性26 楼,为了无效。

3. 为了决定同伴在前述的开票权,本公司将於二零一三年novelist 小说家二十一日至二零一三年novelist 小说家二第十二个的(包含首尾两日在内)平静操纵同伴登记手续,在此音长,不得让分开。。接受已抛光的让表格连同互插的市场占有率,不迟于2013年11月20日午后430点。,曾任本公司之分开过户挂号处卓佳雅柏勤分开有限公司香港子公司,地址是香港皇后小道东,万柴,28 金中慧向心性26 楼。

4. 同伴或其约定代表该当出示身份证件。。

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