文件行为准则:002542文件亏损:中化着陆公报号:2013-3

中华着陆工程股份有限公司

在附近的行政代理商退职的公报

公司和董事会的领地构件都公约了我的事实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性状况或象征滴。

一、行政代理商退职

董事会于 2012 年 12 月 31 吴艳伟董事长、行政代理商O的写信当播音员

加工语句,按照公司开展条款、运算把持器实践条款,较远的完成时公司支撑妥协。

优化组合,吴艳伟长官辞去行政代理商作业。,他辞去了公司董事长的作业。

董事会特殊协商讨论会及参与重大聚会。持续实行主席重大聚会,薄纸董事会和董事会

这项任务将关涉专门协商讨论会。,它不克产生公司的日常支撑和运作。。按照参与规则,

吴艳伟退职自董事会见效之日起见效。。这家公司山肩吴艳伟长官的行政代理商。

我对公司的外部情况事情表现兴奋剂的恩义。。

公司的孤独董事收回以下孤独的OPI:

经将一军,吴艳伟辞去行政代理商的解释是划一的。,是公司开展、经纪

支撑实践条款,较远的完成时公司支撑妥协。优化组合。吴艳伟长官依然是一家公司。

董事长和董事会特殊协商讨论会的中间定位重大聚会。它辞去行政代理商的作业对公司来说归咎于例行的。

不顺产生支撑和运作。。

二、委派新的行政代理商中间定位安排

主席使清洁、董事会确定协商讨论会审察和确定,2013 年 1 月 10 秒届讨论会在日本进行

姓届董事会暂时讨论会以为如何经过,加入委派公司董事、

副行政代理商梁富华长官山肩行政代理商,直至董事会秒届讨论会呼气。

孤独董事对衔接梁富华长官山肩行政代理商事项颁发孤独暗示如次:

1、行政代理商的衔接是合法的。。经审读梁富华长官的个人简历,缺席光屁股显示证据

司法》第 147 文字规则的先决条件,也缺席显示证据中国1971文件及未来的事务监察协商讨论会的设计。

不破除先决条件。笔者以为梁富华长官具有了与权威声称相适应的供职先决条件和事业素

质。

2、梁富华长官的衔接顺序适合《公司条例》和《公司条例》的中间定位规则。

梁富华长官简历:中国1971国籍,无海内庇护权。1970 年 11 月生,本科学历, 年 11 月

1

高级工程师。2002 年 1 中化着陆巴根哥机场市场部代理商。、行政代理商辅助物兼市

场部代理商、副行政代理商、董事兼副行政代理商。中华着陆工程股份有限公司董事兼副行政代理商。

公司教会正中鹄的任职者董事、副行政代理商。

短暂拜访 2013 年 1 月 10 日,梁富华长官径直诈骗本实用 9,000,000 股,占公司

总备有的 。梁富华长官与公司用桩支撑合股、实践把持人、安宁董事、监事、诈骗

百分之五的合股私下缺席中间定位性。,不是中国1971证监会等参与部门审察。

处分或文件交易纪律。

本公报。

中华着陆工程股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 10 日

2

免责当播音员:本文仅代表作者的据我的观点。,与凤凰网无干。。其原件性和教科书正中鹄的状况和愿意的未接见证明。,在附近这篇文字及其整个或有些、教科书事实、完整性、合时,缺席公约或赞成。,请参阅读本仅供参考。,请孑然一身反省中间定位愿意的。。

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